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何故中邦·运载千秋丨瞰浙里 ai大运河
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起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套途竟是云云
其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵” 诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子 提出给事主“包装银行卡流水” 将所谓“专用资金”存入其卡中 再声称给贫困山区做公益转出钱款 以此种方式完成“洗钱” 直到当民警找上门 事主才如梦方醒 上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓ 诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。 他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;或者由诈骗分子的洗钱下线,利用事主的银行卡进行转账操作,直至事主的银......
中信筑投中债0
伪制检讨申报、伪制考验项目 辽宁两家病院涉嫌讹诈骗保
中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络传播视听节目许可证(0107190) (京ICP040090) 中新网6月29日电 据国家医疗保障局网站消息,在今年的医保基金飞行检查工作中,国家医保局通过大数据模型筛查发现可疑问题线索,直接指定辽宁省沈阳林济中医院、辽宁省金城原种场职工医院作为被检机构,经查,两家医院涉嫌存在欺诈骗保问题。具体情况如下: 一、沈阳林济中医院......